Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, suç gelirlerinin sosyal medya fenomenleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Yasa dışı bahis soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi yakalandı.
TİKTOK YAYINCILARINA SANAL HEDİYE GÖNDERİP PARAYI GERİ ALDILAR
Soruşturmada, şüphelilerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, platformun belirli bir komisyon kesmesinin ardından kalan tutarın nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği belirlendi.
Bu yöntemle yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi. Sanal medya yayınlarının, suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasında araç olarak kullanıldığı tespit edildi.
Sanal hediyeler üzerinden yürütülen para trafiğinde 1,9 milyar liralık hareket tespit edildi.
KUYUMCULAR ÜZERİNDEN DE PARA TRAFİĞİ OLUŞTURDULAR
Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bir diğer yöntem ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen işlemler oldu. Şüphelilerin suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yolla parayı finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
MASAK İNCELEMESİNDE 1,9 MİLYAR LİRALIK HAREKET
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Takvim
